Ca sĩ Phan N. đã không chỉ gây tiếng vang với sự nghiệp âm nhạc, mà còn xuất hiện trong láng giới sòng bạc trực tuyến với số giao dịch khổng lồ lên đến 2.800 tỷ đồng qua ví điện tử Momo.
Hãy cùng khám phá chi tiết về vụ án này và những diễn biến đáng chú ý trong thế giới đánh bạc trực tuyến.
Sự thật về câu chuyện ca sĩ Phan.N cầm đầu sòng bài 2.800 tỷ
Trước tình hình tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp, vào cuối năm 2022, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trang web “clmm.me” (đổi tên thành “clmmz.me” vào tháng 12-2022) đang sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra, đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử “Game Ngọc Rồng” trên mạng xã hội, Phan N. quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Phan N. đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.
>> Xem thêm: Chủ doanh nghiệp ô tô rửa tiền vào các sòng bạc casino lớn
Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến gửi đến.
Từ tháng 6-2021 đến tháng 12-2022, Phan N. và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo khác nhau để tổ chức đánh bạc, thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000-50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Tính đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 2.800 tỷ đồng.
Dấu hiệu sòng bài trực tuyến lừa đảo
Khi tham gia vào sòng bài trực tuyến, người chơi cần phải cảnh giác với các dấu hiệu có thể chỉ ra sự lừa đảo. Những trang web không minh bạch về quy trình thanh toán, thiếu thông tin về quy định hoặc không có giấy phép hoạt động hợp lệ là những điểm cần được chú ý.
Sự thiếu minh bạch về việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng là một dấu hiệu đáng ngờ. Đồng thời, các ưu đãi quá lớn và không hợp lý cũng là điều cần được xem xét kỹ lưỡng.
Người chơi cũng nên đánh giá các phản hồi từ cộng đồng và trang web đánh giá để có cái nhìn tổng quan về sự đáng tin cậy của sòng bài trực tuyến mà họ đang quan tâm. Sòng bài trực tuyến bạn có thể tin tưởng và tham gia manclub.
Việc nắm vững những dấu hiệu này sẽ giúp bảo vệ người chơi khỏi những rủi ro và lừa đảo trong thế giới sòng bài trực tuyến.
